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永利娱乐游戏注册网址大全|贵州益佰制药股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

2020-01-11 11:58:04
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永利娱乐游戏注册网址大全|贵州益佰制药股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

永利娱乐游戏注册网址大全,证券代码:600594证券缩写:白一医药公告编号。:2019-067

贵州白一制药有限公司

关于2019年第四次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:贵州白一制药有限公司行政大楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长窦启龄女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和8名与会者。独立董事王新华先生因工作原因未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书出席了会议;其他七名高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:修正案提案

审查结果:通过

投票:

(二)累积投票议案的表决

2.00关于选举非独立董事的议案

3.00独立董事选举提案

4.00股东代表和监事选举提案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

提案1获得了三分之二以上具有有效表决权的股份的批准。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京骏智律师事务所

律师:马·彭锐和高叶·汉

2.律师见证结论意见:

本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定。与会人员和召集人的资格合法有效;投票程序和会议结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.贵州白一制药有限公司2019年第四次股东特别大会签署决议;

2.北京君智律师事务所关于贵州白一制药有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见;

贵州白一制药有限公司

2019年9月18日

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